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四川华体照明科技股份有限公司机械刀具夹具

2020-07-24 10:52:35  振睿机械网

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●减持主体:苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)(以下简称“东方汇富”)直接持有四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份4,500,000股,占公司总股本的4.456%,上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份,其中3,000,000股已于2018年6月21日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况:截至本公告日,东方汇富本次减持股份计划的减持时间过半。在此期间,东方汇富通过集中竞价交易的方式减持1,005,000股,占公司总股本的0.995%,减持总金额21,948,377.16元。

一、减持主体减持前基本情况

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

东方汇富不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为,计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划将根据相关法律、法规要求,市场情况、公司股价情况、减持人承诺要求情况等情形实施,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不稳定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)公司及股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行披露义务。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2018年9月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月20日召开的第一届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2017年11月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2017年10月21日、2017年11月9日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2018年9月26日,公司与交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议书,使用闲置募集资金人民币2,400万元进行理财业务,具体情况如下:

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管本次主要投资保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民币3亿元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买理财产品具体情况如下(含本次):

五、备查文件

1、相关银行理财产品的协议及说明

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2018 年9月28日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2018-098

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第七届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第七届十九次董事会会议于2018年9月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年9月17日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的议案》。

详细内容请见公司于2018年9月28日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:临2018-099

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,000万元。截止至本公告日,包括本次担保在内,公司累计为圣济堂制药提供担保金额为3.745亿元

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:零

● 此议案无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

公司第七届十九次董事会会议于2018年9月27日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的议案》,即公司同意为圣济堂制药向贵安恒信融资租赁(上海)有限公司(以下简称“贵安恒信”)融资,融资总额2000万元,手续费60万元,租赁期限36个月分12期还款,三年共计还款本金利息2200万元本次担保发生后,本公司累计对外担保金额为人民币9.67亿元。

根据公司《章程》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:贵州圣济堂制药有限公司

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住 所:贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人:丁林洪

注册资本:伍亿柒仟柒佰万元整

成立日期:1996年2月16日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的。市场主体自主选择经营。

经审计,截至2017年12月31日,圣济堂制药总资产114,909.17万元,净资产74,472.29万元;2017年实现营业收入56,539.12万元,净利润为17,393.68万元。

三、担保协议的主要内容

根据公司、贵安恒信及圣济堂制药拟签订的《连带责任保证书》,其主要内容如下:

债权人:贵安恒信融资租赁(上海)有限公司

债务人:贵州圣济堂制药有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第一条:被保证的主债权:担保人确认持有债务人100%的股权,鉴于此,担保人同意在本担保书项下承担的担保额度为20,000,000.00元(大写:贰仟万元整)。前述担保额度的约定并不表示本担保与其他任何担保人(包括保证人、抵押担保人、质押担保人等)形成按份担保关系,对贵安恒信而言,本担保人与其他担保人为连带共同保证。

第二条:保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第三条:保证范围

担保的范围包括主合同项下对贵安恒信富有的所有债务,包括但不限于应向贵安恒信支付的全部租金、留购款等主合同项下约定的全部应付款项,及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、贵安恒信因实现债权而发生的相关费用等。

第四条:保证期间

第4.1条 本担保是以贵安恒信及贵安恒信继承人、受让人或其他权利义务继受人为受益人的不可撤销之担保。

第4.2条 本担保是连续性的、不中断之担保,保证期间直至债务人在主合同项下对贵安恒信所负的所有债务履行期届满之日起两年,且本担保人在此确认,若主债务履行期限延长的,保证期间顺延。

四、董事会意见

本次担保有利于确保圣济堂制药生产经营的顺利进行。当前,圣济堂制药生产经营稳定,不存在违约风险。因此,公司本次为圣济堂制药上述2,000万元融资租赁以及产生的相应利息提供信用担保,不会对公司生产经营造成影响。

五、独立董事意见

公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见:此次公司为全资子公司圣济堂制药2,000万元融资租赁提供信用担保,是为了圣济堂制药生产经营的顺利进行,有利于维护公司及全体股东的利益,符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定,决策程序合法有效,同意公司本次为全资子公司圣济堂制药2,000万元融资租赁提供信用担保。

六、累计对外担保数量及逾期数量

截止至本公告日,公司对外担保合计总额为9.67亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为20.72%;公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为6.67亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为14.29%。截止至本公告日,公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的公司第七届十九次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保公司营业执照复印件。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准,并经上海证券交易所同意,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)向社会公众公开发行人民币普通股(a 股)股票 2,400万股,发行价为每股人民币13.97元,共计募集资金335,280,000.00元,扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元,上述募集资金于2015年12月4日全部到账,减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后,公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“大华验字〔2015〕000583号”的验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》。

募集资金到位后,公司分别与民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支行以及保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在以上银行分别开设募集资金专项账户。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司开立的募集资金专项账户情况如下:

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》、《公司章程》等有关规定使用、管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》及有关法律法规的规定。

三、募集资金账户销户情况

公司于 2018 年 5 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见,具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

鉴于公司首次公开发行募投项目已结项且上述专项账户内的募集资金已按规定使用完毕,公司已将节余募集资金 982,748.60元(包含利息收入)转出永久补充流动资金,募集资金账户将不再使用。为方便账户管理,截至本公告日,公司已办理完毕募集资金账户的销户手续,公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日

(上接b34版)

如否,请详细说明:______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2018年9月27日

广东汕头超声电子股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广东汕头超声电子股份有限公司董事会现就提名沈忆勇为广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2018年9月27日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2018-026

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年9月27日召开,会议决定于2018年10月19日召开广东汕头超声电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2018年10月19日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为:2018年10月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月18日(星期四)下午15:00至2018年10月19日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年10月15日

7、出席对象:

(1)在股权登记日2018年10月15日持有公司股份的普通股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

(二)会议审议事项

提案1.00:关于董事会换届选举非独立董事的议案

提案1.01:关于选举许统广先生为公司第八届董事会董事的议案;

提案1.02:关于选举莫翊斌先生为公司第八届董事会董事的议案;

提案1.03:关于选举林诗彪先生为公司第八届董事会董事的议案;

提案1.04:关于选举陈东屏先生为公司第八届董事会董事的议案;

提案1.05:关于选举陈国英先生为公司第八届董事会外部董事的议案;

提案1.06:关于选举王铁林先生为公司第八届董事会外部董事的议案;

提案2.00:关于董事会换届选举独立董事的议案

提案2.01:关于选举李业先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

提案2.02:关于选举李映照先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

提案2.03:关于选举沈忆勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

提案3.00:关于监事会换届选举的议案

提案3.01:关于选举陈伟先生为公司第八届监事会监事的议案;

提案3.02:关于选举许闻女士为公司第八届监事会监事的议案。

特别说明:

①上述全部提案均采取累积投票制方式选举;本次应选非独立董事6名,独立董事3名,监事2名;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

②上述提案中第2项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。

③上述提案相关内容详见2018年9月28日公司在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)提案编码

本次股东大会“提案编码”表:

(四)会议登记事项

1、登记方式:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人代理出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。

2、登记时间:2018年10月18日8:00-17:00

3、登记地点:公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

5、会议联系方式:

联系人:郑创文 陈嘉赟

地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮 编:515065

电 话:(0754)88192281 83931133

传 真:(0754)83931233

e-mail:csdz@gd-goworld.com

(五)参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1、网络投票的程序

1)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票

2)股东投票的具体程序

①在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数填报一览表:

②各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

a、选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。

b、选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

c、选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1)投票时间:2018年10月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1)互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月18日下午15:00,结束时间为2018年10月19日下午15:00。

2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(六)授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:

委托人持有股份性质和数量: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

签发日期: 有效期限:

(七)备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二○一八年九月二十七日

证券简称:超声电子 证券代码:000823 公告编号:2018-027

广东汕头超声电子股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2018年9月19日以电子邮件方式发给监事会成员,并电话确认。会议于2018年9月27日上午在公司三楼会议室召开,由监事会主席主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过以下议案:

关于监事会换届选举的议案。

本公司第七届监事会将于2018年10月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举,现提名陈伟先生、许闻女士等二人为第八届监事会监事候选人,并提请2018年第一次临时股东大会审议。另外,第八届监事会职工代表监事候选人陈汉真先生由公司职工代表会审议通过,将与2018年第一次临时股东大会当选的监事组成新一届监事会。

该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二○一八年九月二十七日

附:第八届监事会监事候选人简历

陈伟先生 1962年出生,大学本科毕业,工程师;历任汕头超声电子(集团)公司汕头电子仪器厂产品开发工程师、开发室主任、厂长助理,广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司副总经理,广东汕头超声电子股份有限公司董事,曾被评为汕头市优秀青年知识分子、汕头市优秀专家、拔尖人才、汕头市劳动模范;2002年1月任广东汕头超声电子股份有限公司仪器分公司总经理,2014年9月起任汕头超声电子(集团)公司副总经理;现任汕头超声电子(集团)公司副总经理。

陈伟先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件,不存在不得提名为监事的情形,与本公司控股股东存在关联关系,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈伟先生不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

陈汉真先生 1966年出生,硕士学位,高级工程师;1989年6月至2002年7月任汕头超声印制板公司职员、主管、qa经理,2002年7月至2007年5月任汕头超声印制板公司品质部经理,2007年5月起任汕头超声印制板(二厂)有限公司总经理,2009年2月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事;2012年获汕头市“劳动模范”称号;现任本公司监事、汕头超声印制板(二厂)有限公司总经理。

陈汉真先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件,不存在不得提名为监事的情形,未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈汉真先生不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

许闻女士 1977年出生,硕士学位,会计师;1999年参加工作,历任审计员、审计专责、内审主管;2009年起任广东汕头超声电子股份有限公司内审室内审主管;2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事;现任广东汕头超声电子股份有限公司监事、内审室内审主管。

许闻女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件,不存在不得提名为监事的情形,未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许闻女士不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

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